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新宝gg创造奇迹 2025年报审计和内控审计项目竞争性谈判文件

2025-10-15

新宝gg创造奇迹

2025年报审计和内控审计项目

竞争性谈判文件

2025年10月

新宝gg创造奇迹2025年报审计和内控审计项目竞争性谈判文件

一、项目概况

（一）项目名称

新宝gg创造奇迹2025年报审计和内控审计项目

服务内容

1.2025年度财务报表审计，审计时代为2025年1月1日—2025年12月31日，出具审计报告及年度报告披露要求的相关报告。

2.2025年度内部控制审计，出具审计报告。

凭证所聘用的会计师事务所2025年度审计服务质量，确定是否续聘下一年度的审计营业。

（三）报告出具时间

凭证新宝gg创造奇迹的年报通告日期确定。

（四）服务标准

会计师事务所应凭证国家有关执律例则以及《中国注册会计师执业准则》的要求，健全相关审计项目营业质量控制程序，严酷凭证委托人的审计事情目的和要求，对提供的财务收支等有关经济运动资料实验须要的审计程序，凭证约定的时间完成审计事情，客观公正、实事求是地举行审计，确保审计依据充分，程序严谨，效果公正。

二、资格条件要求

（一）资质资格条件

1.具有自力肩负民事责任能力的法人。

2.具有《会计师事务所执业证书》。

3.具备国家行业主管部分和中国证券监视管理委员会划定的开展证券期货相关营业所需的执业资格。

（二）具有牢靠的事情场合，组织机构健全，内部管理和控制制度完善并且执行有用。

（三）具有优异的执业质量纪录，能准时保质完成审计事情使命，在审计事情中没有泛起重大审计质量问题和不良纪录，具备肩负响应审计危害的能力，具有完成审计使命和确保审计质量的注册会计师。

（四）熟悉国家有关财务会计方面的执法、规则、规章和政策，具有优异的职业品德纪录、执业质量纪录和社会声誉，认真执行有关年报审计的执法、规则和政谋划定。

（五）能够守旧被审计单位的商业神秘，维护信息清静。

三、竞争性谈判程序安排

（一）竞争性谈判时间：2025年10月22日10时30分

（二）竞争性谈判所在：新宝gg创造奇迹线下或线上聚会室

（三）竞争性谈判方法

各会计师事务所先容事情计划，每家时限控制在15分钟之内，同时每家预留10分钟答疑时间。

（四）评审原则

1.评审运动遵照公正、公正、科学、择优的原则。

2.接纳综合评分法

综合评分表

号序	评价要素	分值	评分标准
1	审计用度报价	15分	1.审计用度报价得分盘算公式：审计用度报价得分=（1-\|选聘基准价-审计用度报价\|/选聘基准价）×审计用度报价要素所占权重分值 2.盘算公式诠释说明：选聘基准价为切合公司选聘文件要求的所有会计师事务所审计用度报价的平均值；审计用度报价包括年报审计用度报价和内控审计用度报价；审计用度报价要素所占权重分值为15分。
2	资质条件	10分	具有优异的社会声誉，入选中注协宣布的2022年度和2023年度《会计师事务所综合评价前百家信息》。优异（10-7分）、优异（6-3分）、一样平常（2-1分）
3	执业纪录	10分	近三年，服务的国有企业、上市公司主业为制造业公司年报审计和内控审计业绩情形。（需提供业绩清单以及条约首页、签章页等要害信息部分）。优异（10-7分）、优异（6-3分）、一样平常（2-1分）
4	质量管理水平	35分	建设了健全的质量管理系统且系统有用运行，提供质量管理制度系统文件清单及确保系统执行有用的情形先容，包括项目咨询、意见不同解决、项目质量复核、项目质量检查、质量管理缺陷识别与整改等方面的政策与程序。优异（35-30分）、优异（29-15分）、一样平常（14-1分）
5	事情计划	10分	会计师事务所应凭证项目需求，提供切合项目现实的服务计划，制订的服务事情计划应当周全、详细、合理，计划中审计事情流程清晰、程序规范完整，重点审计领域明确，事情思绪切合项目特点，具有较强的可操作性；审计进度妄想安排合理可行，相关进度目的切合羁系机构及公司对审计事情的要求。优异（10-7分）、优异（6-3分）、一样平常（2-1分）
6	人力及其他资源配备	10分	会计师事务所应凭证项目需求，提供拟派项目认真人和项目现场认真人的简历、本项目的职员清单，项目认真人和项目现场认真人应具备较强的专业能力和富厚的从业履历，项目团队职员数目应当与公司营业规模、营业特点相匹配，提供足以包管项目质量的手艺力量和手艺措施，能够为企业重大会计事项处置惩罚以及增强企业内控管理提出务实的解决计划。优异（10-7分）、优异（6-3分）、一样平常（2-1分）
7	信息清静管理	5分	具有规范健全的信息清静管理制度，形成了完善的信息清静管理机制，提供响应证实文件并叙述详细信息清静管理步伐。优异（5-4分）、优异（3- 2分）、一样平常（1分）
8	危害肩负能力	5分	具有较强的危害肩负能力，团结本项目现真相形提供危害肩负能力证实及允许，证实及允许须详细、详细、合理可行。优异（5-4分）、优异（3- 2分）、一样平常（1分）

四、响应文件体例

（一）响应文件体例要求

1.会计师事务所应当凭证竞争性谈判文件的要求体例响应文件，并对提交的响应文件真实性、正当性肩负执法责任。

2.会计师事务所应体例响应文件资料目录。

3.会计师事务所的报价为本次竞争性谈判规模所含所有内容的用度并简述相关用度组成情形及定价原则。

4.手艺标体例要求

要求	文件内容	文件要求
手艺标	1.营业执照	复印件加盖公章
	2.法定代表人资格身份证实（见附件一）	加盖公章
	3.法定代表人授权委托书（见附件二）	加盖公章
	4.竞争性谈判函（见附件三）	加盖公章
	5.《会计师事务所执业证书》	复印件加盖公章
	6.名列财务部或者证监会官网宣布的《从事证券服务营业会计师事务所备案》截图，且对信息加以标注	打印件加盖公章
	7.名列中注协公示的2022年度、2023年度《会计师事务所综合评价百家排名信息》表截图，且对名列信息加以标注	打印件加盖公音
	8.其他有关能证实专业手艺能力的证实质料	复印件加盖公章
	9.提供2024年度财务审计报告，至少包括资产欠债表、利润表、现金流量表等	复印件加盖公章
	10.近三年，服务的国有企业、上市公司、主业为制造业公司财务报告审计和内部控制审计业绩（提供上述业绩明细表以及条约首页、签章页等要害信息部分的复印件）（见附件四）	加盖公章
	11.拟派项目团队职员明细表（见附件五）	加盖公章
	12.拟派项目认真人和项目现场认真人简历情形（见附件六）	加盖公章
	13.声明（见附件七）	加盖公章
	14.自力性声明（见附件八）	加盖公章
	15.提供在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）信用信息盘问无严重违法失约行为信息纪录的打印件（或截图）	加盖公章
	16.中国注册会计师协会行业管理信息系统的惩戒信息盘问情形（提供相关截图）以及会计师事务所及其从业职员近三年因执业行为受到刑事处分，受到证监会及其派出机构、行业主管部分等的行政处分、监视管理步伐，受到证券生意所、行业协会等自律组织的自律羁系步伐、纪律处分的总体情形等	加盖公章
	17.竞争性谈判规模内，获得的相关声誉证书等证实文件	复印件加盖公章
	18.服务手艺计划（1）人力及其他资源配备的富足性和合理性，提供详细计划；（2）质量管理水平的体现和包管，提供质量管理制度系统文件清单，以及确保系统执行有用的详细计划；（3）事情计划的合理性和充分性，提供详细计划；（4）具有规范健全的信息清静管理制度，形成了完善的信息清静管理机制，提供详细计划，以及可证实其信息清静管理的资质文件；（5）建设完善的危害管理系统，具有优异的投资者�；つ芰�，提供详细计划；（6）其他（包括增值服务）	加盖公章
	19.其他切合竞争性谈判文件的有关质量及手艺要求的证实性文件	加盖公盖
请凭证以上顺序举行手艺标文件体例并体例目录

5.商务标体例要求

要求	文件内容	文件要求
商务标	1.《开标一览表》（见附件九），需明确用度组成和定价原则	加盖公章
商务标	2.《分项报价表》（见附件十）	加盖公章
请凭证以上目录顺序举行商务标文件体例并体例目录

（二）响应文件份数、形式

1.响应文件一式3份，正本1份、副本2份，并明确标明“正本”和“副本”，响应文件三份内容应当一致，如纷歧致，将以正本为准。

响应文件正本与副本均应使用不可擦去的墨水打印或誊写，装订成册。

2.各会计师事务所应提供PDF文档，PDF文档为签字盖章“正本”文件的扫描件。

（三）响应文件的密封、递交

1.响应文件必需装袋密封，密封袋封面应注明会计师事务所名称、项目名称，并加盖公章、法定代表人印鉴，除此之外不可添加任何其他字样或标记。

2.响应文件密封完好后在递交阻止时间前直接送达或寄给新宝gg创造奇迹。

（四）响应文件提交时间

响应文件提交阻止时间：请于2025年10月20日18时00分前将响应文件送达或寄至新宝gg创造奇迹，同时将PDF文档发至公司指定邮箱。

邮寄地址：北京市海淀区丰秀中路3号院4号楼

邮箱：xiechen@newjcmgroup.cn

联系人：谢晨（电话：18311079942）

（五）响应文件名堂

封面

正本/副本

新宝gg创造奇迹

2025年报审计和内控审计项目响应文件

会计师事务所名称： （盖章）

年月日

附件一

法定代表人身份证实书

单位名称： .

地址：. .

建设时间：年月日

谋划限期：. .

姓名：性别：年岁：职务：

系（会计师事务所名称）的法定代表人。

特此证实。

会计师事务所：（盖章）

日期：年月日

法定代表人身份证复印件

（正、背面）

附件二

授权委托书

本授权委托书声明：我：（姓名）系：的法定代表人（电话：），现授权委托：（单位名称）的：（姓名）为我所代理人（电话：），以本所名义加入新宝gg创造奇迹2025年报审计和内控审计项目的竞争性谈判。代理人：，在竞争性谈判历程中，为我所代表，其签署的一切文件和处置惩罚与之有关的一切事务，我均予以认可。

代理人无转委托权。特此委托。

代理人：性别：年岁:

职务：身份证号码：. .

代理限期：从年月日至年月日止

会计师事务所：（盖章）

法定代表人：

日期：年月日

代理人身份证复印件

（正、背面）

附件三

竞争性谈判函

新宝gg创造奇迹：

我所收到贵方竞争性谈判文件，经详细研究，我所决议加入新宝gg创造奇迹2025年报审计和内控审计项目的竞争性谈判。

我所授权（姓名、职务），代表我所提交下述文件，并同时宣布愿意遵守下列条款：

1.认可和愿意凭证竞争性谈判文件中的各项划定和要求，提供服务。

2.愿意凭证《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国国家审计准则》和《中国注册会计师审计准则》推行自己的责任和义务。

3.若是我们的响应被接受，我们将推行竞争性谈判文件中划定的每一项要求，按期、按质、按量完成使命。

4.我们愿意提供竞争性谈判文件中要求的所有资料。

会计师事务所：（盖章）

法定代表人或授权代理人：

日期：年月日

附件四

业绩表

序号	客户名称	项目名称	条约金额	条约签署时间

备注：1.此表可响应扩展。2.此表后附所签条约复印件。

附件五

职员明细表

序号	姓名	性别	出生日期	执业资格	资格证书编号	备注

备注：1.响应文件中附项目职员身份证的复印件；2.附项目职员相关职称或证书（若有）。

附件六

项目/现场认真人简历表

姓名		性别
身份证号码
结业院校		学历
执业时间		本所执业时间
执业资格		注册证书编号
主要事情业绩

备注：1.响应文件中附项目职员身份证的复印件；2.附项目职员相关职称或证书（若有）。

附件七

声明

我所郑重声明：

1.我所具有较完善的内部执业质量控制管理制度，近三年内不保存不得肩负国有企业、上市公司财务报告审计营业的违法违规行为。

2.我所具有优异的职业品德纪录和社会声誉，认真执行有关财务审计的执法、规则和政谋划定，近三年没有因执业行为受到行业主管部分暂停执业的行政处分。

3.我所将严酷遵守财务部、国资委等羁系部分及竞争性谈判人对年报审计审计保密事情的相关要求。

我所对上述声明的真实性认真，若有虚伪，将依法肩负响应责任。

会计师事务所：（盖章）

法定代表人或授权代理人：

日期：年月日

备注：若保存与以上声明不符的情形，请加以说明并附相关证实资料。

附件八

自力性声明书

新宝gg创造奇迹：

本所为自力于上市公司及其控股股东、现实控制人的第三方，与贵公司及其控股股东、现实控制人不保存关联关系，亦不保存影响提供服务的相关利益或冲突。

本所及项目合资人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等项目团队成员，知足包括但不限于财务部分、国务院国资委、中国证监会及其派出机构、证券生意所、中国注册会计师协会等行业主管部分或自律组织公布的有关执法、行政规则、部分规章、规范性文件、营业规则、职业品德守则等对自力性的要求，不保存违反上述执律例则或职业品德守则对自力性要求的情形。

本所及项目合资人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等项目团队成员允许在为贵公司提供审计服务时代将勤勉尽责、恪尽职守，允许不保存影响提供服务的相关利益或冲突，凭证相关营业规则、行业执业规范和职业品德准则执业，包管一连知足执律例则和职业品德守则对自力性的要求。

会计师事务所机构：（盖章）

法定代表人或授权代理人：

日期：年月日

附件九

开标一览表

项目名称	新宝gg创造奇迹2025年报审计和内控审计项目
项目内容	1.新宝gg创造奇迹2025年度财务报表审计 2.新宝gg创造奇迹2025年度内部控制审计
报价	（大写）: 万元（含税价）（小写）:? 万元（含税价）
备注

会计师事务所：（盖章）

法定代表人或授权代理人：

日期：年月日

附件十

分项报价表

序号	项目	含税价钱（万元）
1	新宝gg创造奇迹2025年度财务报表审计
2	新宝gg创造奇迹2025年度内部控制审计
3	总报价